Las siguientes fuentes abiertas de información pueden ser consultadas por las empresas para sus procesos de verificación de asociados de negocio (clientes, proveedores, accionistas, socios, empleados, aliados estratégicos), de acuerdo con sus contextos de riesgo, haciendo uso adecuado de la información tal como es establecido por cada entidad referida y las leyes aplicadas.

Lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lista vinculante para Colombia.

Más buscados, Fugitivos, Terroristas, Personas Desaparecidas (a nivel mundial) – FBI (Buró Federal de Investigaciones), Departamento de Justicia de EEUU.

Los más buscados por la Interpol (“Circular Roja”) – Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)

Listado de Firmas y Personas Inhabilitadas por el Banco Mundial (Fraude y Corrupción) –  Banco Mundial

Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal – Contraloría General de República.

Consulta de antecedentes judiciales – Policía Nacional de Colombia.

Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) – Contaduría General de la Nación.

Lista Clinton o Lista OFAC: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT List – OFAC (Office of Foreign Assets Control).

Información completa sobre las listas OFAC:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

Los más buscados por la DEA – Drug Enforcement Administration, Departamento de Justicia de EEUU.

Empresas y personas sancionadas por el Comité de Sanciones del BID (involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas) – Banco Interamericano de Desarrollo BID

Certificado de Antecedentes – Procuraduría General de la Nación.

Funcionarios de alto nivel – Fiscalía General de la Nación.

Portal de alcaldes y gobernadores de Colombia – República de Colombia.