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OFAC actualiza su Lista SDN: claves para fortalecer la gestión del riesgo empresarial
La actualización de las listas de sanciones internacionales es un aspecto fundamental para las empresas que buscan fortalecer sus procesos de debida diligencia y prevenir riesgos en sus relaciones comerciales. El 5 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció una actualización
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OFAC actualiza su Lista SDN: claves para fortalecer la gestión del riesgo empresarial
La actualización de las listas de sanciones internacionales es un aspecto fundamental para las empresas que buscan fortalecer sus procesos de debida diligencia y prevenir riesgos en sus relaciones comerciales. El 5 de octubre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció una actualización
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Trabajo forzoso: un riesgo que también cruza fronteras
Colombia avanza en el fortalecimiento de los controles frente al trabajo forzoso en las cadenas de suministro. El Decreto 1444 de 2026 establece medidas para impedir el ingreso de mercancías producidas mediante esta práctica y contempla herramientas para la identificación de riesgos, la trazabilidad y la debida diligencia. La medida adquiere especial relevancia en el
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Incautan 885 kilos de cocaína ocultos en un bloque de piedra travertino en Cartagena
Un importante cargamento de cocaína fue descubierto en el puerto de Cartagena. Las autoridades incautaron 885 kilos del alcaloide que estaban ocultos en el interior de un bloque de piedra travertino, como parte de una operación de inspección y control de mercancías. El cargamento había salido de Perú y tenía como destino final España. El
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Contenedor de útiles escolares ocultaba millonaria carga de contrabando
Un operativo de control en el Valle del Cauca permitió descubrir que un contenedor que aparentemente transportaba útiles escolares y artículos de oficina ocultaba 19.300 pares de zapatos y otras mercancías, con un valor comercial superior a $6.200 millones. El caso pone nuevamente en evidencia la importancia de fortalecer los controles, la trazabilidad y la
