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Lavado de activos archivos - BASC ANTIOQUIA

Notidecomisos

Urgente: incautan 3.000 millones de pesos en efectivo, producto de la venta de cocaína, en comida para perros

by BASC ANTIOQUIA | julio 12, 2024 | 0 Comment

La incautación se logró gracias al adiestramiento de un canino en la detección de divisas. Por: eltiempo.com Ir a la fuente

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Obligaciones del revisor fiscal frente al lavado de activos

by BASC ANTIOQUIA | abril 23, 2020 | 0 Comment
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Cae banda que enviaba dólares al exterior a través de correos humanos

by BASC ANTIOQUIA | diciembre 06, 2018 | 0 Comment
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Envían a la cárcel a conductor que llevaba $1.200 millones en tractomula en el Valle

by BASC ANTIOQUIA | junio 20, 2018 | 0 Comment
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Notidecomisos

Quien tenga nexos con venezolanos en lista Clinton sería acusado de lavado de activos

by BASC ANTIOQUIA | agosto 12, 2017 | 0 Comment
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